Khởi tố 33 đối tượng tổ chức đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng

Mở rộng điều tra ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” tổ chức đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng do Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) đã đứng ra cầm đầu, đến nay lực lượng Công an huyện Thạch Thất đã khởi tố 33 bị can.

Vào ngày 4-4, Cơ quan CSĐT- CAH Thạch Thất, Hà Nội đã cho biết sau quá trình điều tra, cho đến nay đơn vị đã khởi tố 33 bị can về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Thượng tá Trần Khải Hoàn – Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết, ngoài các đối tượng cầm đầu đã được đơn vị bắt giữ từ đầu tháng 8-2019 cho đến nay, căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố đối với 33 bị can.

Được biết, các đối tượng này trú tại các huyện ngoại thành Hà Nội như Thạch Thất, Phúc Thọ, Hoài Đức, Quốc Oai, Sơn Tây và các tỉnh như Thanh Hóa, Yên Bái, Phú Thọ. Tuổi đời từ 25 tuổi đến 60 tuổi, là lao động kinh doanh tự do hay không có nghề nghiệp. Tổng số tiền mặt cơ quan Công an đã thu giữ tại nhà các đối tượng đến nay khoảng 4 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ các đối tượng trên đã sử dụng số tiền để giao dịch đánh bạc lên đến hàng chục tỷ đồng và đã cho vay nặng lãi nhiều tỷ đồng. Các đối tượng chính ở trong đường dây này có nhiều tiền án, tiền sự.

Trước đó, như web đánh bài ăn tiền thật đã đưa tin, từ cuối tháng 8-2019, lực lượng Công an huyện Thạch Thất đã khám phá, bắt giữ được ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen” tổ chức đánh bạc, thu giữ trên1 tỷ đồng và rất nhiều tang vật có liên quan.

Theo như tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ tháng 12-2018, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an huyện Thạch Thất phát hiện được ổ nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen” cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc cùng với quy mô lớn, hoạt động tinh vi.

Công an huyện Thạch Thất đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội xác lập được chuyên án đấu tranh cùng với ổ nhóm này. Khẩn trương áp dụng những biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an huyện Thạch Thất đã thu thập được rất nhiều tài liệu về ổ nhóm tội phạm này do đối tượng Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cầm đầu.

Sau nhiều tháng tập trung đấu tranh, Ban chuyên án cũng đã thu thập đầy đủ những tài liệu chứng cứ, và đến 18h35 ngày 22-8-2019 đã triển khai 15 tổ công tác cùng với 100 cán bộ chiến sỹ đồng loạt bắt giữ được Nguyễn Kim Tiến và 16 đối tượng có liên quan.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 1 tỷ đồng, 16 điện thoại di động, 12 xe ô tô, 9 xe máy và rất nhiều tài liệu liên quan đến việc vay nợ, đánh bạc.

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Tiến và đồng bọn khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi “số đề” thông qua nhắn tin bằng điện thoại di động, cùng với giao dịch mỗi ngày hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, những đối tượng còn tổ chức cho vay nặng lãi, bốc “bát họ” cùng với lãi xuất từ 50% – 180%/ 1 năm.

Xem thêm: mẹo chơi casino trực tuyến