Chuyển tiền ra nước ngoài thông qua đường dây cá độ lớn 188bet

Bắt giữ đường dây cá độ qua 188bet.com do Vương Chấn Thanh cầm đầu

Trong 6 ngày từ 18 đến 24.10.2013, phía Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành lệnh kiểm tra khẩn cấp bất ngờ đối với 7 đối tượng, trong đấy có ông  Vương Chấn Thanh (Sinh năm 1976, thường trú tại số 335, đường Tân Phước, phường 6, quận 11, TPHCM) và vợ của ông là bà Đàm Kim Khuyến, cùng với em ruột của ông Thanh là Vương Thúy Hằng… và đã ra quyết định bắt đầu khởi tố điều tra về vụ án “tổ chức đánh bạc và chơi bạc”.

Sau thời gian theo dõi điều tra thì phía Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã đưa ra kết luận về vụ án cá cược qua web 188bet. Theo đấy, “ông trùm” đứng đầu Vương Chấn Thanh đã từng tốt nghiệp bậc đại học về chuyên ngành công nghệ thông tin, sau đó Thanh mở một lớp dạy học và đến năm 2003 thì Thanh vươn lên thành Giám đốc Cty Viettinnet. Tới năm 2005, Thanh đã thành lập được Cty TNHH Viễn Tin chuyên kinh doanh thiết bị điện tử… Và đến 2011, thanh lại được một người giới thiệu làm quen với người nước ngoài, bắt đầu hành trình nhận mở tài khoản, trung chuyển tiền qua lại, lúc này vẫn chưa nhận được tiền công.

Lúc bấy giờ, Thanh vẫn chưa biết mình đang dính vào một đường dây quốc tế vô cùng lớn, vẫn tiếp tục làm việc. Cho tới 5/2012, khi lượng tiền chuyển ngày càng tăng lên cao và được yêu cầu tạo thêm nhiều tài khoản hơn trước mỗi mùa bóng đá lớn, Thanh đã nghi ngờ và điều tra biết dược về đường dây cá độ trực tuyến 188bet này.

Nổi máu ham tiền nên sa vào lưới cá độ

Không hề lo sợ rút lui mà Thanh lại nảy ra ý tưởng phát triển nó lên từ đây. Thanh đã tiếp tục nhờ cậy các người thân thiết trong gia đình, bạn bè, nhân viên thuộc Cty của Thanh làm giám đốc thực hiện tạo nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng để lấy đó phục vụ cho quá trình giao dịch trung chuyển tiền cá cược bóng đá qua web 188bet. Tính đến ngày bị bắt, khoản tiền đó đã trên 195 tỉ đồng.

Khi mở rộng quy mô để điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện thêm 3 đối tượng có liên quan đến tội danh là “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Trong đấy có đối tượng Do Tú Tường (Sinh năm 1978, thường trú tại số 21, đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, TPHCM), Lai Siêu Na (Sinh năm 1973, là chị ruột của Tường) và Nguyễn Thị Biên (Sinh năm 1979, thường trú ở 85, đường Vân Đồn, khu 2, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Cả Tường và Na đều cùng quản lý một tiệm vàng Tường Thạnh và thường xuyên được một người ở nước ngoài gọi tới để vận chuyển tiền ra ngoài nước và sẽ được trả công.

Vụ án này theo nhận định có tính chất hết sức nghiêm trọng, được điều hành và tổ chức rất chặt chẽ, hoạt động phát triển trong thời gian rất dài, khoản tiền để  vận chuyển trái phép bằng biên giới đã là rất lớn. 3 đối tượng trên đã lợi dụng sự kẽ hở để vận chuyển hơn 242 tỉ đồng trái phép qua biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc .

Theo như bộ công an cho biết, các con bạc hiện đang chơi thuộc rất nhiều tầng lớp và đối tượng, từ học sinh viên đến già tre, cán bộ công chức, nhân viên đều có thể đang tham gia chơi. Vấn đề này rất khó để kiểm soát và xử lý trong ngày một ngày hai. Nếu người dân không tự mình nhìn nhận và tự tránh xa thì sẽ có thêm nhiều hệ lụy xấu về sau nửa.

Xem thêm bài viết: Cách cá độ bóng đá hiệu quả nhất.

Từ khóa: 188bet bị bắt