Đại lý ‘khủng’ đứng đầu của đường dây M88 Việt Nam bị bắt

Vào đầu năm 2013, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đã đồng loạt thực hiện kiểm tra, khám xét và bắt giữ khẩn cấp hàng trăm đối tượng trên nhiều địa điểm ở các khu vực Hà Nội, TP.HCM và ở nhiều các tỉnh thành khác có hành vi tổ chức chơi bài và đánh bạc trên website M88.com (nhà cái M88).

Cũng giống với web cá độ online 188bet.com mà trước đó chúng tôi đã đề cập đến, M88 củng là một website về lĩnh vực cá độ online và có máy chủ được đặt ở nước Philippines, bởi người nước ngoài tiến hành đăng ký và hoạt động phát triển công khai ở nhiều quốc gia. Khi khách hàng truy cập vào website này, họ sẽ được chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tiếng Việt về cách thức đăng ký tài khoản thành viên, thủ tục thanh toán chuyển tiền, phương thức truy cập để tham gia cá cược những trận cầu bóng đá, casino online và rất nhiều trò chơi có thưởng hấp dẫn khác… Theo điểu tra của cơ quan công an thì phương thức đánh bài ở website  này là kiểu thế chấp, nghĩa là sau khi người chơi đã tạo lập tài khoản tại M88, tiếp đến họ phải thực hiện nạp tiền thật vào tài khoản, M88 sẽ quy số tiền nạp đó thành tiền ảo và người chơi sử dụng tiền ảo để tham gia các trò chơi.

Bạn muốn trở thành một nhà cái hãy tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn làm nhà cái bóng đá

Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ, vào năm 2010 đối tượng Nguyễn Võ Hoài Trâm (thường trú tại P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), là Giám đốc Công ty News Plus, đã thực hiện ký hợp đồng làm ăn với Seau Kang Goh, một người nước ngoài đang quản lý nhà cái M88, để xây dựng các chiến dịch truyền thông quảng bá cho web M88 trên mạng internet. Sau một thời gian, nhận thấy hoạt động kinh doanh bài bạc có vẻ hấp dẫn và dễ ăn nên làm ra nên đối tượng Trâm đã chuyển qua làm đại lý cho nhà cái M88. Trâm đã tuyển chọn thêm đối tượng Cù Thị Thanh Hải, là nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus (thường trú P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Nguyễn Lê Sang, là nguyên phó giám đốc của ban truyền thông giải trí của một ngân hàng có cơ sở ở TP.HCM và thêm một vài người khác tạo những tài khoản cá nhân ở ngân hàng để làm tài khoản đại diện cho nhà cái M88 thực hiện nhận, chuyển và thanh toán giao dịch tiền chơi bạc cho khách hàng bằng phương thức giao dịch Internet Banking. Tiếp đó các đối tượng này bắt đầu lập thêm tài khoản cá nhân và huy động mượn các CMND của gia đình, người thân bạn bè để có thể mở thật nhiều tài khoản đưa cho nhà cái M88 sử dụng, cứ như vậy họ sẽ được trả công từ 3 – 7 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 10.2012, đối tượng Cù Thị Thanh Hải đã giao cho đồng nghiệp cùng công ty là đối tượng Lê Thị Phương Anh gồm 25 giấy CMND và những số điện thoại thuê bao để có thể thực hiện đăng ký tạo 25 tài khoản ở nhiều ngân hàng, và củng nhờ Phương Anh đứng tên trên 4 tài khoản sau đó đưa lại cho Hải dùng. Thêm đó, Hải còn dùng 6 tài khoản khác giao cho phía M88 để làm tài khoản đại diện trung chuyển khoản tiền chơi bạc hơn 64 tỉ đồng, Hải được hưởng lợi 35.000 USD. Em trai của đối tượng Hải là Cù Huy Giáp cũng đã tham gia trong đường dây đó và đã lập 6 tài khoản ngân hàng đưa cho M88 trung chuyển hơn 629 tỉ đồng. Đối tượng Nguyễn Lê Sang tạo và giao nhà cái M88 8 tài khoản thành viên để giao dịch, trung chuyển khoản tiền đánh bạc hơn 585 tỉ đồng, được hưởng lợi 100.000 USD. Đối tượng Phạm Kim Loan (thường trú P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) thực hiện trung chuyển hơn 503 tỉ đồng…

Tham gia m88 bằng cách click vào link sau: Hướng dẫn đăng ký m88.

Kỹ sư xây dựng thua bạc 6 tỉ đồng

Theo như cơ quan đã điều tra, tổng cộng khoản tiền mà đại lý M88 bởi đối tượng Nguyễn Võ Hoài Trâm đứng đầu đã nhận từ những khách hàng để chuyển cho nhà cái dùng để M88 và chi trả cho người chơi bac lên đến 2.025 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã xác minh đại lý của Trâm đã lôi cuốn khoảng 12.000 tài khoản thành viên liên tục thực hiện thủ tục chuyển tiền tới những tài khoản đại diện của nhà cái M88. Thế nhưng, có nhiều trường hợp chưa thể làm rõ về địa chỉ cư trú hay thân phận thì chưa bị xử phạt hình sự.

Và đến thời điểm này cơ quan tố tụng đã tìm hiểu rõ, truy tố 53 đối tượng trong đường dây với tội chơi bạc trái phép với số lượng cực lớn, trong đó ít nhất đã là 90 triệu đồng. Trong số đó thì có bị can Đào Ngọc Quý, là một kỹ sư xây dựng tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), trong khoảng thời gian từ tháng 6.2012 tới tháng 6.2013 anh đã dùng hơn 8,8 tỉ đồng để chơi bạc, bị thua 6 tỉ. Rất nhiều trận bóng Quý đã tham gia đặt cược với hơn 50 triệu đồng.

Với vụ án này, đối tượng Nguyễn Võ Hoài Trâm là nhân vật đứng đầu và đang là đại diện nhà cái M88 ở VN; Từ Thị Ngọc Trâm và Lê Văn Bén là các đối tượng đã tạo rất nhiều tài khoản để trung chuyển tiền cho M88 đều đang bỏ trốn và bị truy nã vì thế cơ quan điều tra đã tiến hành tách vụ án, đến khi nào bắt được thì sẽ xử lý sau.

Tìm hiểu thêm bài viết: Nhà cái bóng đá là gì?

Từ khóa: m88 bị bắt