Nhiều lô thủ sập bẫy giám đốc công ty xổ số rởm lừa đảo cho số lô, đề

Các thông tin liên quan tới vụ việc “ Nhiều lô thủ sập bẫy giám đốc công ty xổ số rởm lừa đảo cho số lô, đề”

Mới đây, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) của cơ quan này đã liên tiếp nhận được nhiều tố cáo của các bị hại về việc bị một đối tượng lừa đảo bán số lô, số đề qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Theo nhận định ban đầu, số lượng tiền bị chiếm đoạt của mỗi bị hại không lớn nhưng đã có rất nhiều người là nạn nhân, hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất tinh vi và phạm vi gây án rộng trên nhiều địa bàn. Lợi dụng các phương tiện như mạng xã hội facebook, zalo, đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phương trong cả nước.

Sau khi xác nhận vụ việc, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương thành lập chuyên án đấu tranh để triệt phá đối tượng này. Trên cơ sở điều tra các tài liệu, chứng cứ liên qua, Phòng CSHS đã xác định được đối tượng gây án là Lê Thanh Đức (SN 1987, trú tại khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Công an khám xét tại chỗ ở của dối tượng Lê Thanh Đức

Ngay lập tức, lực lượng công an đã tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng tại chỗ ở. Tại đây cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ tang vật gồm 5 giàn máy vi tính phục vụ cho việc lừa đảo, thu giữ 120.400.000 đồng tiền mặt, 5 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 20 thẻ sim điện thoại và một số bảng kết quả xổ số cùng các tài liệu liên quan. Đây là những vật chứng, công cụ liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Thanh Đức.

Bước đầu, qua công tác đấu tranh Lê Thanh Đức khai nhận, khoảng từ tháng 01/2020, đối tượng đã mua các tài khoản facebook, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề qua mạng facebook, zalo. Hàng ngày, Đức sử dụng nhiều tài khoản facebook, trong đó chủ yếu sử dụng tài khoản có tên “Hong Phương Mai” và tài khoản zalo để đăng tải các thông tin giả với các nội dung: “Làm việc tại Hội đồng xổ số chuyên cấp số chuẩn 100%”, “Giám đốc điều hành tại Công ty xổ số Kiến thiết Thủ đô” để khi quảng cáo mình có thể cung cấp những số lô, số đề trúng thưởng chuẩn xác 100% sẽ tạo được lòng tin cao hơn.

Đồng thời, đối tượng Đức cũng đã tự tạo những tài khoản zalo với các tên khác nhau sau đó nhắn tin với nội dung cảm ơn Đức đã cho số chuẩn và trúng thưởng nhằm làm cho những người nhẹ dạ cả tin sập bẫy. 

Cơ quan công an cũng đã làm rõ thêm sau khi có kết quả xổ số, Đức sử dụng các con dấu giả với nội dung: “Công ty xổ số Kiến thiết miền Bắc”, “Hội đồng phê duyệt” hay “Giám đốc Lê Đức Thịnh”, Giám đốc “Phạm Thanh Hải” để đóng lên những tờ biên bản cho những số lô, số đề theo đúng kết quả xổ số đã quay rồi đăng lên facebook, zalo để những người chơi lô, đề xem và tin tưởng Đức. Từ đó liện hệ chuyển tiền cho Đức để mua số lô, đề.

Sau khi có con mồi liên hệ hỏi mua số lô, đề, Đức sẽ gửi cho người mua “Bảng giá dịch vụ” do Đức tự nghĩ ra và thiết kế đánh máy có logo của Công ty xổ số với các mức giá tiền cụ thể như: “Bạch thủ lô – 5 triệu đồng; Lô xiên 2 – 10 triệu đồng; Ba càng lô – 13 triệu đồng; Bạch thủ đề – 20 triệu đồng, Ba càng đề – 40 triệu đồng”.

Khi người mua gọi điện hoặc nhắn tin liên hệ mua số lô, số đề, Đức yêu cầu người mua chuyển tiền trước thông qua số tài khoản 4857677 mang tên Phạm Thanh Hải tại Ngân hàng ACB. Khi kết quả xổ số không trùng với các số lô, số đề mà Đức đã cho thì Đức sẽ chặn số điện thoại, zalo của người mua khi họ gọi đến hỏi và chiếm đoạt số tiền họ đã chuyển trước đó.

Sau khi điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 01/2020 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Lê Thanh Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 60 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Đức, tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ vụ việc để tìm thêm những nạn nhân khác.