Tiến hành truy tố 64 bị can liên quan đến đường dây chơi bạc 330 tỷ đồng

Truy tố những đối tượng liên quan

Vào ngày 23/1, phía VKSND tối cao đã tiến hành đưa lên cáo trạng truy tố tất cả 64 bị can liên quan trong đường dây chơi bạc qua trang web trực tuyến Dafabet với lượng tiền giao dịch bằng 43 tài khoản thành viên lên đến gần 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can đó thì có 4 bị can sẽ bị truy tố về hành vi Tổ chức chơi bạc gồm có: Wong Boon Leong (quốc tịch ở Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều thường trú ở quận 7, TP.HCM) và Phạm Ngọc Thành (thường trú ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Số bị can còn lại đều bị truy tố về hành chơi bài bạc. Trong đấy có đối tượng Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng… đã có số lần tham gia chơi với lượng tiền trên 50 triệu đồng, còn những lần khác thì trung bình khoảng 5 triệu đồng/trận.

Theo như cáo trạng, nhà cái Dafabet là một trang web trực tuyến chuyên cung cấp về cá cược bóng đá, đua ngựa, casino online, chơi xổ số… qua mạng Internet, có các máy chủ được đặt ở Philippines, do một số người nước ngoài đứng đầu và đăng ký ở nhiều nước khu vực châu Á.

Cách thức hoạt động của đường dây

Để có thể lôi kéo khách hàng Việt Nam chơi bạc, các người nước ngoài đó đã cấu kết với một vài người Việt và thuê họ đứng ra làm các đại diện nhà cái, thực hiện quảng cáo, giới thiệu, chỉ dẫn phương thức sử dụng tài khoản trên web. Cùng với đó là tuyển chọn thêm nhiều người khác tạo nhiều tài khoản ở những ngân hàng, sau đó chúng nhận tiền của khách Việt tham gia chới cá độ, chuyển khoản trả tiền thưởng cho ai thắng cược, trung chuyển tới những tài khoản khác trên trang web.

Khách hàng sẽ phải tự lập tài khoản thành viên ở nhà cái, nạp tiền vào tài khoản thành viên đó và sẽ được quy đổi số tiền VNĐ thật sang tiền ảo theo quy định cứ 1 điểm là 1.000 đồng để chỉ dẫn cho khách hàng làm theo và chuyển tiền qua tài khoản của những người đại diện nhà cái để thực hiện chơi bạc.

Cáo trạng đã làm rõ, từ tháng 12/2014, Chris (quốc tịch Singapore) đã cử Wong Boon Leong tới Việt Nam để tìm các người tạo tài khoản tại các ngân hàng để dùng vào việc trung chuyển tiền cá cược trên nhà cái Dafabet, hàng tháng sẽ được trả tiền công khoảng 3.000 đô la Singapore.

Tới tháng 3/2015, Wong Boon Leong đã thuê đối tượng Nguyễn Thị Kim Cúc tạo tài khoản và giúp tìm người lập thêm tài khoản ở ngân hàng. Cứ một tài khoản tạo ra sẽ được trả công khoảng 1 triệu tới 4 triệu đồng. Cúc đã tự mình trực tiếp lập ra 5 tài khoản, cùng lúc  đó thuê và nhờ một số người thân bạn bè giúp đỡ mở thêm 13 tài khoản để giao cho Wong Boon Leong dùng, hàng tháng Cúc đã được trả công là 6 triệu đồng.

Wong Boon Leong còn tiếp tục thuê rất nhiều người Việt khác lập hơn 25 tài khoản. Vậy là, người này đã đưa cho Chris 43 tài khoản thành viên, mật khẩu để chuyển tiền internet banking để trung chuyển tiền tổ chức chơi bạc tại nhà cái Dafabet.

Theo điều tra sao kê giấy tờ, tài khoản đại diện của nhà cái Dafabet đã nhận được xấp xĩ 330 tỷ đồng, trong đấy có 18 tài khoản thành viên của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận được hơn 86 tỷ đồng, và 4 tài khoản của Nguyễn Văn Nam đã nhận gần 4,5 tỷ đồng…

Với hành vi đó, từ tháng 3/2015 tới tháng 11/2015, đối tượng Wong Boon Leong đã được hưởng lợi hơn 30.000 đôla Singapore, đối tượng Nguyễn Thị Kim Cúc được hưởng lợi hơn 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam được hưởng lợi hơn 52 triệu đồng…

64 bị can lên quan trong đường đây đang chờ ngày ra hầu  tòa vào thời gian sắp tới.

Cá cược trực tuyến hiện nay vô cùng an toàn, các nhà cái uy tín luôn bảo mật thông tin tuyệt đối cho người chơi, hãy thay đổi cách cá cược truyền thống bằng cách chọn một nhà cái uy tín nhất tại việt nam, tạo tài khoản và tham gia cá cược ngay tại nhà.

Từ khóa: dafabet bị bắt